Binance Tawarkan Peringatan Dini untuk Pengguna VIP yang Bermasalah Hukum

Hal ini menunjukkan bahwa Binance memiliki motivasi yang signifikan secara komersial untuk mendukung pengguna VIP ini.

Meskipun ada aturan yang melarang penduduk AS melakukan perdagangan di platform tersebut, pengguna dari AS tetap menjadi bagian penting dari basis pengguna VIP, bahkan pada satu titik, menyumbang hingga 20 persen dari seluruh biaya transaksi di bursa.

FinCEN menemukan bahwa Binance membantu pelanggan AS, termasuk perusahaan AS yang sangat menguntungkan secara komersial dalam program VIP Binance, untuk menghindari kebijakan "ringfencing" yang diberlakukan oleh bursa guna mematuhi hukum setempat.

Salah satu tindakan yang dilakukan adalah mendorong pengguna untuk mengubah dokumen verifikasi identitas (KYC) untuk menciptakan kesan bahwa mereka bukan penduduk AS. Selain itu, pengguna juga menggunakan jaringan pribadi virtual (VPN) untuk menyembunyikan lokasi mereka.

"Para pengguna ini sangat berharga bagi Binance sehingga tim khusus Binance diinstruksikan untuk tetap mendukung mereka," kata FinCEN dalam laporannya.