Binance Tawarkan Peringatan Dini untuk Pengguna VIP yang Bermasalah Hukum

Memberikan petunjuk yang kuat kepada pengguna, seperti pernyataan bahwa akun mereka tidak terkunci atau sedang diselidiki oleh pihak tertentu, dianggap sebagai petunjuk yang cukup serius dalam situasi tersebut.

Program VIP Binance dirancang khusus untuk melayani para pedagang dengan volume tinggi, pelanggan yang memiliki dampak besar secara komersial, dan menawarkan insentif seperti biaya perdagangan yang bersaing serta batasan volume pesanan yang lebih besar untuk memastikan kepuasan dan kesetiaan pelanggan.

Menurut FinCEN, laporan internal dari Binance menunjukkan bahwa pada tahun 2019, pelanggan VIP secara konsisten menyumbang antara dua pertiga hingga tiga perempat dari volume perdagangan dan pendapatan perdagangan di Binance.com.

Hal ini menunjukkan bahwa Binance memiliki motivasi yang signifikan secara komersial untuk mendukung pengguna VIP ini.

Meskipun ada aturan yang melarang penduduk AS melakukan perdagangan di platform tersebut, pengguna dari AS tetap menjadi bagian penting dari basis pengguna VIP, bahkan pada satu titik, menyumbang hingga 20 persen dari seluruh biaya transaksi di bursa.

FinCEN menemukan bahwa Binance membantu pelanggan AS, termasuk perusahaan AS yang sangat menguntungkan secara komersial dalam program VIP Binance, untuk menghindari kebijakan "ringfencing" yang diberlakukan oleh bursa guna mematuhi hukum setempat.

Salah satu tindakan yang dilakukan adalah mendorong pengguna untuk mengubah dokumen verifikasi identitas (KYC) untuk menciptakan kesan bahwa mereka bukan penduduk AS. Selain itu, pengguna juga menggunakan jaringan pribadi virtual (VPN) untuk menyembunyikan lokasi mereka.

Halaman Selanjutnya

"Para pengguna ini sangat berharga bagi Binance sehingga tim khusus Binance diinstruksikan untuk tetap mendukung mereka," kata FinCEN dalam laporannya.