Binance Ilegal di Filipina, Masyarakat Diminta Hati-Hati

Ini termasuk perdagangan spot dengan leverage, kontrak berjangka, kontrak options, rekening tabungan cryptocurrency, layanan staking, dan platform untuk initial coin offering (ICO).

Dalam situasi yang semakin rumit, SEC Filipina mengancam konsekuensi serius bagi individu atau pihak yang terlibat dalam mendukung Binance di Filipina.

Denda maksimal sebesar lima juta peso atau hukuman penjara selama 21 tahun dapat dikenakan kepada penjual, broker, dealer, agen, perwakilan, promotor, perekrut, influencer, pemberi dukungan, atau penyedia fasilitas untuk Binance di wilayah tersebut.

Keputusan ini menjadi sorotan setelah Binance dan CEO-nya, Changpeng Zhao (CZ), mengakui bersalah atas pelanggaran undang-undang anti pencucian uang di AS dan sejumlah pelanggaran lainnya.

Binance diharuskan membayar denda sebesar US$4,3 miliar, yang menjadi denda terbesar dalam sejarah AS yang ditujukan kepada perusahaan asing.

Sementara itu, Binance US  menjelaskan bahwa mereka beroperasi secara independen dan mematuhi regulasi setempat.

Halaman Selanjutnya

Pertikaian ini terus berkembang, dengan SEC AS terus menyelidiki aktivitas penipuan yang melibatkan Binance US.