Changpeng Zhao, Mantan CEO Binance, Kabur ke UEA untuk Rawat Keluarga?

Gadget - Binance, pengacara dari mantan CEO Binance, Changpeng Zhao, memohon kepada hakim Amerika Serikat untuk menolak permintaan Departemen Kehakiman yang melarangnya kembali ke Uni Emirat Arab (UEA) sebelum putusan hukuman atas pelanggaran anti pencucian uang yang dilakukannya.

Dalam pernyataannya pada hari Kamis, pengacara Zhao, Marc Raimondi, menegaskan bahwa kliennya telah mematuhi semua syarat yang telah ditetapkan oleh Hakim AS Richard Jones.

Raimondi juga menambahkan bahwa Zhao tidak memiliki niat untuk melarikan diri dari AS, mengingat dia adalah warga negara UEA dan Kanada serta memiliki keterikatan keluarga dan bisnis di kedua negara tersebut.

Zhao, yang memiliki kewarganegaraan UEA dan Kanada, telah mengundurkan diri dari jabatan CEO Binance pada hari Selasa setelah mengakui kesalahannya dalam mengakibatkan kegagalan pertukaran mata uang kripto global dalam menjaga efektivitas program anti pencucian uang.

Otoritas AS menegaskan bahwa Binance telah melanggar undang-undang anti pencucian uang dan sanksi yang diberlakukan AS.

Perusahaan tersebut gagal melaporkan lebih dari 100.000 transaksi yang dicurigai terkait dengan organisasi yang digolongkan AS sebagai kelompok teroris termasuk Hamas, Al Qaeda, dan Negara Islam Irak dan Suriah.

Sebagai bagian dari kesepakatan pembelaan, perusahaan sepakat membayar lebih dari $4,3 miliar.

Halaman Selanjutnya

Sementara Zhao telah menyetujui membayar denda sebesar $150 juta kepada Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas AS, jaksa yang mengajukan kasusnya pada hari Rabu menyatakan bahwa Zhao berisiko dijatuhi hukuman penjara selama 18 bulan.